山河药辅(300452) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-042 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东会届次:本次会议为 2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第六次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会及提请股东会审议事项的议案》，本次 股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 15:00 2.网络投票时间：2025 年 8 月 18 日 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2025 年 8 月 18 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深交所互联网投票系统投票 ...