投资者关系活动记录表 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 安徽山河药用辅料股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：尊敬的投资者，您好！复星医药减持进展达到信息 披露要求将及时进行公告；为保证所有投资者公平地获取公 司的信息，公司在各期定期报告中会披露对应时点的股东信 息。对于其他各月的股东人数，股东有权利了解，如股东有 查询需求，应当向公司提供其持有本公司股份以及数量的书 面证明文件，经公司核实股东身份后，公司将会按照股东的 要求予以提供，敬请谅解。详情可咨询公司证券部。谢谢！ 编号：2025-001 稳定的增长;在可转债方面，公司正按照市场环境、监管要求 和自身可转债实际条款、供需情况，审慎考虑妥善处理；公 司目前公司外贸美国业务占比较小（不超 5%），中美贸易摩 擦政策对公司业务影响不大。谢谢关注。 2、请问公司如何确保原材料质量的稳定性和供应链的安 全性？在当前全球供应链波动背景下，公司是否有应对 措施？ 答：投资者您好，公司主要原材料实行集中采购，根据 生产计划定时、定量向选定的供应商采购，以确保原材料的 质量和供货渠道的稳定，尽可能降低采购成本。当前，公司 部分原材料依赖于进口，关税增加可能 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-017 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因开展日常生产经营需要，2025 年度拟与关联方上海复星医 药产业发展有限公司（以下简称"复星医药产业"）及其控制或参股施加重要影 响的企业发生日常经营性关联交易，预计总金额（不含税）不超过 1,500 万元。 2024 年度，公司及子公司与关联人预计发生日常经营性关联交易总额（不含税） 为 1,500 万元，实际发生日常经营性关联交易总额（不含税）为 1,008.05 万元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 议案在董事 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司股 东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损 害投资者利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事 项和 2024 年度利润分配预案，并同意将上述事项提交公司第六届董 事会第五次会议审议。 （以下无正文） (本页为安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专 门会议决议签字页) 2025 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定和要求，安徽山河药用辅料股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 19 日以现 场结合通讯表决形式召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事 专门会议，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对 拟提交至第六届董事会第五次会议的相关事项进行了审核，并发表意 见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易额 ...

2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0469 号 | | 注册会计师姓名 | 宁云、洪雁南、许亚俊 | 审计报告正文 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山河药辅 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度财务报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-020 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概况 2025 年 4 月 21 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称 "山河药辅"或"公司"）第六届董事会第五次会议、第六届监事会 第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担 保的议案》，具体情况如下： 根据公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称"合 肥山河"）、控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称"曲 阜天利"）生产经营和项目建设需要，公司计划分别为合肥山河、曲 阜天利向金融机构申请的总额度不超过人民币 10000 万元、3000 万 元的综合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以 最终签订的协议为准。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》 的规定，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 具体如下： | 担 | | | 被担保方 | ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-025 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或 "公司"）于2025年4月21日召开的第六届董事会第五次会议、 第六届监事会第五次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的 议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风 险提示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购曲阜市天利 药用辅料有限公司（以下简称"曲阜天利"）股权形成合并报表 的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，公司结 合曲阜天利所处行业发展、市场变化和目前的实际经营情况等因 素的分析预测，基于谨慎性原则，公司2024年度对上述股权收购 事项形成的商誉计提减值准备3,912.69万元。具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 公司于2017年8月通过现金收购及增资方式取得曲阜天利 根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》， 本次根据预 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-019 债券代码：123199 债券简称：山河转债 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 23 日刊登于中国证监会创业板指定 信息披露网站。 为使投资者更深入了解公司生产经营和发展战略情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00－17:00 在全景网举办 2024 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长尹正龙先生，董事、 总经理宋道才先生，董事、副总经理雷韩芳女士，独立董事林平先生， 财务负责人、董事会秘书刘琦先生，保荐代表人刘民昊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 4 月 29 日 （ ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 准备 3912.69 万元，对报告期公司经营业绩影响较大。若扣除商誉减值的影 响，报告期实现归属于上市公司股东的净利润约 15,855.16 万元，同比略下降 1.85%，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 14,028.44 万元，同比增长 2%。 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）资产负债变动分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计 155,973 万元，较期初增长 1.10%；负债合计 58,443 万元，较期初减少 3.79%；归属于母公司股东权益合 计 90,501 万元，较期初增加 4.49%。分项明细数据如下： 2024 年度财务决算报告 一、财务报告审计情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审 计，并签署了标准无保留意见的审计报告。审计意见是：安徽山河药用辅料股 份有限公司（以下简称"山河药辅"）财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了山河药辅 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意提请股东大会审议。 在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资 金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 0.5 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币 5 亿 元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月。公司监事会、保荐机构对该事项已发表明确同意 意见。现将具体情况公告如下： 。 一、募集资金基本情况 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-021 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有 资金进行委托理财的公告 经中国证券监督管理委员会（ ...

安徽山河药用辅料股份有限公司商誉减值测试报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至评估基准日 | | | | | | | 2024 年 12 月 31 | | | | | | | 日，包含商誉的 | | 并购曲阜天利所 | 中水致远资产评 | 许辉、夏志才、 | 中水致远评报字 | | 资产组的账面价 | | 形成的与商誉相 | | | [2025]第 020148 | 可收回金额 | 值为 18,027.20 | | 关的资产组 | 估有限公司 | 韩程 | 号 | | 万元，包含商誉 | | | | | | | 资产组可收回金 | | | | | | | 额为 10,480.00 | | | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否 ...