山河药辅(300452) - 关于调整董事会席位、修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-039 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于调整董事会席位、修订《公司章程》及制定、修订部 分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日分别召开第六届董 事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加董事会成员 人数、修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、增加董事会人数及修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司发展的实际情 况及需要，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，主要涉及如下几个方 面： （一）调整董事会人数 结合公司董事会人员构成情况，公司拟 ...