美硕科技(301295) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-022 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，为适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结 构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《浙江美硕电气科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 1 日 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名黄晓湖先生、刘小龙先生、虞彭鑫先生、 黄正芳先生、陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。提名郑金微女 士、杨 ...