美硕科技(301295) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
证券代码:301295 证券简称:美硕科技 公告编号:2025-023 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》《关于修订、新增公司部分制度的议案》,该议案 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上市公司章程指引(2025 修订)》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,公司 拟对《公司章程》有关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及 其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变 更登记、备案事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准,修订对照 表详见附件。 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的 股东所持表决权的 ...