山河药辅(300452) - 独立董事工作制度（2025年7月）

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略与投资委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，召集人应当为独立董事中会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法 规和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度（以下简称"本规则"或"本制 度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职 ...