山河药辅(300452) - 股东会议事规则（2025年7月）

安徽山河药用辅料股份有限公司 股东会议事规则 安徽山河药用辅料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》的规定， 制定本股东会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》规定应由股东会决议通过的有关担保事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他 ...