潍柴重机(000880) - 潍柴重机股份有限公司董事会议事规则

潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 第二章 董事会的组成及其职权 (经 2025 年 7 月 31 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过) 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及其职权 | 3 | | 第三章 | 董事长及其职权 | 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开程序 | 5 | | 第五章 | 董事会会议表决程序 | 6 | | 第六章 | 董事会决议公告和执行 | 7 | | 第七章 | 董事会会议文档管理 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 董事会议事规则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效 率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《潍柴重机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...