方正阀门(920082) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-106 方正阀门集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方高远 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 原公司董事林方先生因年事已高，辞去公司第二届董事会董事及第二届董 事会审计委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常 运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员 会工作细则》等相关规定，对公司董事会审计委员会委员进行补选。 补选方高远先生为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二 ...