国药股份(600511) - 国药股份第八届董事会第二十七次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-022 一、 董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十七次会议通知及资料于 2025 年 7 月 21 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 7 月 31 日 以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名， 实到董事七名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先 生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 1 《国药股份关于取消监事 ...