达威股份(300535) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-042 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年7月28日以现 场的形式发出。 2、本次董事会于2025年7月31日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》 因栗工女士、王丽女士已离任董事职务，董事会专门委员会相关委员职务同 步离任，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《董事会审计委员会 工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作 细则》的相关规 ...