国药股份(600511) - 国药股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-024 国药集团药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 31 日，国药集团药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"国药股份"）召开第八届董事会第二十七次会议， 会议审议通过了《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》，同日召开第八届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《国 药股份关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下： 一、修订的总体情况 根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章 程指引(2025 年修订)》等相关规定，为进一步优化公司治理结 构，提升公司规范运作水平，对《公司章程》进行全面修订，结 合本次《公司章程》的修订： 1、公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 承接； 1 2、对《公司章程》中相关条款及其附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》亦作出相应修订并 ...