达威股份(300535) - 关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的公告

四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日召开的 第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整第六届董事会部分专门委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整董事会专门委员会成员 鉴于王丽女士、栗工女士已辞任公司董事及董事会专门委员会相关委员职务， 公司于2025年7月24日分别召开2025年度第一次临时股东会及职工代表大会，选 举严立虎先生、何海军先生为公司第六届董事会董事，其中何海军先生系职工代 表董事。为保证公司第六届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、 《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会同意调整第六届董事会 各专门委员会委员。任期均为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 二、调整前后成员组成情况： 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-043 四川达威科技股份有限公司 关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整前成 ...