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中船汉光(300847) - 关于监事离任、非独立董事离任暨选举公司第五届董事会职工代表董事的公告

证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2025-033 中船汉光科技股份有限公司 关于监事离任、非独立董事离任暨 选举公司第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 15 日召开公司第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十五次会议,于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第 一次临时股东大会,审议通过了《关于取消公司监事会及废 止<中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规则>的议 案》《关于修订<中船汉光科技股份有限公司章程>的议案》; 于 2025 年 7 月 31 日召开职工代表大会选举职工代表董事。 根据新修订的《公司章程》,结合公司治理结构调整情况, 现将公司监事离任、非独立董事离任及选举职工代表董事情 况公告如下: 一、监事离任情况 (一)提前离任的基本情况 2025 年第一次临时股东大会审议通过以上议案后,公司 不再设置监事会和监事,公司监事会主席马继恒先生、监事 李宇先生、邵志燊女士、张建昌先生、王艳飞先生的监 ...