新铝时代(301613) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-049 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 7 月 28 日通过书面方式发出。会议于 2025 年 7 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人， 实际参加董事 9 人，会议由董事长何峰先生主持，其中何峰、何妤、李献民、何 骁阳、娄燕、韩剑学以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于建设年产 80 万套轻量化高强度新能源汽车零部件项 目的议案》 根据公司战略规划与业务发展的需要，公司拟定在全资子公司重庆铝器时代 科技有限公司（以下简称"铝器时代"）投资建设年产80万套轻量化 ...