实益达(002137) - 第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-028 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电话通知方式送达各位董事，会议于 2025 年 7 月 31 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议 室以现场表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司董事长 陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，结合公司实际情况，公司选举了职工代表董事，相应对公司第七届董 事会专门委员会进行如下调整： （1）董事会战略委员会委员袁素华女士调整为杨振宇先生，即 ...