开尔新材(300234) - 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-025 浙江开尔新材料股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表 大会，选举产生了公司第六届董事会成员。根据《公司章程》第一百二十条的相 关约定，经全体董事同意豁免通知时限，公司第六届董事会第一次（临时）会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日以口头方式发出会议通知。 2、本次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2025-026）。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、曹益亭、夏祖兴、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 ...