开尔新材(300234) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-026 浙江开尔新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会，分别选举产生 了 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成了公司第六届 董事会。 同日，公司第六届董事会召开了第一次（临时）会议，选举产生了董事长、 董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董 事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会及各专门委员会组成情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：邢翰学先生（董事长）、吴剑鸣女士、邢翰科先生 独立董事：夏祖兴先生、刘芙女士、李世程先生 职工代表董事：曹益亭先生 上述人员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...