中国资源交通(00269) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告中國資源交通集團有限公司（「本公司」）謹訂於 2025 年 8 月 28 日（星期四）上 午十一時正假座中國廣東省深圳市福田區金田路榮超經貿中心 2408 室舉行股東週年大會 （「股東週年大會」），藉以考慮下列決議案： 作為普通事項 A. 考慮及酌情通過下列決議案（ 考慮及酌情通過下列決議案（不論有否經修訂 不論有否經修訂 不論有否經修訂）作為普通決議案 作為普通決議案: 「動議︰ CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED 中國資源交通集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號︰269） 作為特別事項 1. 省覽及考慮截至 2025 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表及本公司董事 （「董事」）會與核數師報告書。 2. 重選段景泉先生為執行董事，以及井寶利先生與包良明先生為獨立非執行董事。 3. 授權董 ...