鑫汇科(831167) - 第四届监事会第十五次会议决议公告
第四届监事会第十五次会议决议公告 证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2025-043 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规《公司章 程》《监事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公 司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时对《公司章 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 (二)审议通过《关于废止〈深圳市鑫汇科股份有限公司监事会议事规则〉的议 案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 ...