鑫汇科(831167) - 董事会秘书工作制度
证券代码:831167 证券简称:鑫汇科 公告编号:2025-071 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.10:《修订〈董事会秘书工作制度〉》,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善深圳市鑫汇科股份有 限公司(以下简称"公司")法人治理结构,明确董事会秘书的职责权限,依照 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳 市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程 ...