鑫汇科(831167) - 对外担保管理制度

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-056 深圳市鑫汇科股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.10：《修订〈对外担保管理制度〉》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东 的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及 《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（ ...