鑫汇科(831167) - 利润分配管理制度

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-052 深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.06：《修订〈利润分配管理制度〉》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称公司）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小 投资者合法权益，让股东充分享受经营成果，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《北京证 ...