鑫汇科(831167) - 内部审计制度

一、 审议及表决情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-070 深圳市鑫汇科股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.09：《修订〈内部审计制度〉》，表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市鑫汇科股份公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定，及 《深圳市鑫汇科股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公 ...