鑫汇科(831167) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-066 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.05：《制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市鑫汇 科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市鑫汇科股 份有限公 ...