鑫汇科(831167) - 重大信息内部报告制度

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-075 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.14：《修订〈重大信息内部报告制度〉》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市鑫汇科股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第三条 本制度所称"报告义务人"是指公司控股股东、持有公司百分之五 以上股份的股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各子公司负责人、 分公司负责人、公司派驻参股子公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中重 大信息的知情人等。 第四条 董事会是公司重大信息的管理机构。董事会办公室是董事会的常设 综合办事机构，负责人为董事 ...