鑫汇科(831167) - 子公司管理制度

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-077 深圳市鑫汇科股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.16：《制定〈子公司管理制度〉》，表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以 ...