鑫汇科(831167) - 承诺管理制度

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-051 深圳市鑫汇科股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.05：《修订〈承诺管理制度〉》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修订）》等有关法律、法规及 《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以 ...