益生股份(002458) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

山东益生种畜禽股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-060 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；召 开第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于取消监事会 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章 程》进行了修订。本次《公司章程》修订的核心内容包括：取消监事 会；新增职工代表董事；新增"控股股东和实际控制人""独立董 事""董事会专门委员会"等章节。 本次修订的《 ...