钧达股份(002865) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-063 海南钧达新能源科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开 2025 年第三次临时股东会，由股东会选举产生 5 名非独立董事和 4 名独立非 执行董事。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了 1 名 职工代表董事。 上述 10 名董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举。 本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，公司第五届董 事会第一次会议通知于 7 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 7 月 31 日在苏州市工业园区协鑫广场 15F 会议室，采取通讯方式召开。应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。经与会董事一致推选，本次会议由陆徐杨先生主 持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 第五届董事 ...