钧达股份(002865) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-064 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第三次临时股 东会，完成了第五届董事会选举工作。 公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司 董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将有关 事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会成员 公司第五届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、独立非执行董事 4 名，成员如下： 1、非独立董事：陆徐杨先生（董事长）、郑洪伟先生（副董事长）、徐晓平 先生、徐勇先生、张满良先生、郑虹女士（职工代表董事）； 2、独立非执行董事：沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生； 以上董事会成员的任期 ...