东方雨虹(002271) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-072 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现 将会议有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14 时 30 分 网络投票时间为：2025 年 8 月 18 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...