秦川物联(688528) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年八月 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案四：关于修订《投资者关系管理制度》的议案 10 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 11 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 12 | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | 议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 14 | | 议案九：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 15 | | 附件一：《股东会议事规则》 16 | | 附件二：《董事会议事规则》 30 | | 附件三：《投资者关系管理制度》 39 | | 附 ...