证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年二月 1 2 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 9 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 成都秦川物联网科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》《成都秦川物联网科技股份有限 公司股东会议事规则》 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于回购股份集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份的基本情况 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日至2024年5月14日期间累计回购 股份10,436,909股。前述回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公 告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，公司 如未能在上述期限内完成出售，尚未出售的已回购股份将予以注销。 公司于2025年8月7日至2025年8月13日期间，通过集中竞价交易方式累计减持前述股份1,680,000股，减 持股份数量占公司总股本1%。 公司于2025年10月9日至2026年1月8日期间，通过集中竞价交易方式累计减持前述股份551,795股，减持 股份数量占公司总股本0.33%。 截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量8,205,114股，占公司总股本4.88%。 证 ...

每经AI快讯，秦川物联1月29日晚间发布公告称，公司于2026年1月29日召开第三届董事会第二十四次 会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。公司计划自本公告披露之日起15个交易 日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格累计减持不超过168万股已回购股份，占公司总 股本的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减 持数量进行相应调整。 每经头条（nbdtoutiao）——水贝黄金平台"杰我睿"兑付危机调查：40倍杠杆对赌，金价越涨平台越 亏！老板自称"还在深圳"，投资者：兑付方案本金打两折，无法接受 （记者 曾健辉） ...

秦川物联公告称，2024年公司累计回购股份1043.69万股。2025 - 2026年，公司已通过集中竞价减持 223.18万股，占总股本1.33%，截至公告披露日，回购专用账户持股820.51万股，占总股本4.88%。公司 计划自公告披露之日起若干交易日后的三个月内（2026年3月2日 - 6月1日），集中竞价减持不超168万 股，占总股本1%，所得资金用于补充流动资金。若完成减持，回购专用账户持股比例将降至3.88%。减 持存在无法按计划完成的风险。 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-006 成都秦川物联网科技股份有限公司 公司于 2025 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 13 日期间，通过集中竞价交易方式 累计减持前述股份 1,680,000 股，减持股份数量占公司总股本 1%。 公司于 2025 年 10 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日期间，通过集中竞价交易方式 累计减持前述股份 551,795 股，减持股份数量占公司总股本 0.33%。 截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量 8,205,114 股，占公司 总股本 4.88%。 减持计划的主要内容 公司于 2026 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于回购股份集中竞价减持计划的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）（以下简称"《回购报告书》"） 的相关承诺和要求，公司计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 通过集中竞价交易方式，按市场价格累计减持不超过 1,6 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-005 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026年2月6日 14点30分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年2月6日 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至2026年2月6日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板 ...

证券日报网讯1月19日，秦川物联发布公告称，公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会。 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-004 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换 届选举工作相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查同意，董事会同意提名 邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人任世驰,已充分了解并同意由提名人成都秦川物联网科技股份有限公司董 事会提名为成都秦川物联网科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都秦川物 联网科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐继敏,已充分了解并同意由提名人成都秦川物联网科技股份有限公司董 事会提名为成都秦川物联网科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都秦川物 联网科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规 ...