千里科技(601777) - 重庆千里科技股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）

重庆千里科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行 使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 对董事会负责，董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会及其组成。各 专门委员会工作细则由董事会另行制订。 第二章 董事会的召集与通知 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议， 由董事长召集。董事会可视情况召开临时会议。 第八条 发出召开董事会会议的通知前，董事会秘书负责征集会议所议事项的草案。 涉及法律法规、规范性文件和《公司章程》规定应当事先提交董事会专门委员 ...