开开实业(600272) - 第十届董事会第二十七次会议决议公告

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次会议通知和会议相关材料于 2025 年 7 月 25 日以书面、电 话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 本次向全资子公司提供内部借款是为全力助推公司"大健康"战 略转型发展，满足全资子公司在"大健康"业务转型发展过程中的资 金需求，有利于促进其业务快速发展。本次内部借款资金来源为自有 ...