江航装备(688586) - 江航装备2025年第二次临时股东会会议资料

2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二零二五年八月 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 2 | | | 议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | | 议案 2：关于修订公司部分管理制度的议案 | 58 | | | 议案 3：关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董 | | | | 事（不含职工代表董事）的议案 | 59 | | | 议案 4：关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事 | | | | 的议案 | 60 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东会 ...