时代新材(600458) - 关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告

公司董事会同意上述提名，聘任卢雄文先生担任公司副总经理兼财务总监， 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-042 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开公司第十届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总 经理兼财务总监的议案》，具体情况如下： 根据《公司章程》相关规定，经公司总经理杨治国先生提名，推荐卢雄文先 生担任公司副总经理兼财务总监。公司董事会提名委员会已对卢雄文先生的任职 资格进行了审核，并向董事会提议聘任其担任公司副总经理兼财务总监。卢雄文 先生的任职资格符合相关要求，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》中规定 ...