广东宏大(002683) - 第六届董事会2025年第五次会议决议公告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-047 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2025 年第五次会议于 2025 年 7 月 25 日以书面及电子邮件方式 向全体董事发出通知，并于 2025 年 7 月 31 日以书面及电子邮件方式 发出会议补充通知。 本次会议于 2025 年 8 月 1 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交至股东会审议并以特别决议方式通过。内容详 见公司于同 ...