登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-086 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第十三次会议于2025年12月16 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。 本次会议于2025年12月16日下午15:00在公司56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议 由董事长郜洪青先生主持。公司部分独立董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》 董事会提名委员会审议通过了本议案。 1.1 关于补选梁彤缨为独立董事的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.2 关于补选尤德卫为独立董事的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海 ...

证券日报网讯 12月16日晚间，广东宏大发布公告称，公司第六届董事会2025年第十三次会议审议通过 《关于补选独立董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月16日晚间，广东宏大（002683）发布公告称，提名梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第 六届董事会独立董事候选人。 ...

行业研究丨深度报告丨航天航空与国防 [Table_Title] 转型，增长的信心—— 国防军工行业 2026 年度投资策略 %% %% %% %% research.95579.com 丨证券研究报告丨 报告要点 [Table_Summary] 2025 年，内装、军贸和军转民行情相继成为国防军工的主线行情，总体来讲，第二成长曲线成 为选股的核心矛盾，因此我们提出一种自下而上、以第二成长曲线为核心的新投资框架。展望 2026 年，我们判断军转民、军贸仍旧为国防军工行业投资主线。国防军工开支持续稳定增长背 景下，内装仍将随军费稳定增长，结合政策导向、装备建设现状、技术发展方向，我们判断网 络信息体系建设、无人化智能化作战集群、网络空间与电磁频谱对抗、以及弹药消耗等方向或 将是后续建设的弹性领域。依据前述投资框架，我们筛选出若干投资方向/标的供投资者参考。 分析师及联系人 [Table_Author] 王贺嘉 王清 杨继虎 SAC：S0490520110004 SAC：S0490524050001 SAC：S0490525040001 SFC：BUX462 张晨晨 张飞 李麟君 SAC：S049052408000 ...

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ 每经AI快讯，广东宏大（SZ 002683，收盘价：40.22元）12月16日晚间发布公告称，公司第六届2025年 第十三次董事会会议于2025年12月16日在公司56层会议室召开。会议审议了《关于修订 <高级管理人员 薪酬管理办法> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，广东宏大的营业收入构成为：矿山开采占比70.36%，民爆及其他收入占比15.11%， 能化业务占比12.85%，防务装备占比0.88%，其他行业占比0.8%。 截至发稿，广东宏大市值为306亿元。 ...

1 广东宏大控股集团股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《公司章程》的要 求，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 公司经营机构设总经理一名、副总经理若干名、财务负责 人一名。总经理由公司董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年以内。 公司非独立董事经董事会聘任可以兼任总经理。总经理的聘任或解聘必 须经全体董事二分之一以上通过方为有效。总经理根据工作需要，可从 副总经理中提名常务副总经理若干名，并报董事长确认。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的职责权限 与工作分工做出规定。 第四条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的主要管理 职能与事项做出规定。 第五条 公司总经理、副总经理和财务负责人除应按照公司章程的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第六条 公司总经理、副总经理和财务负责人的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干 预上述公司经理人员的正常选聘程序。 第七条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和财 务负责人等人员。 第八条 公司应和总经理、副总经理 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 二零二五年修订 1 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善激励和约束机 制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性，提升公司整体管理水平， 确保公司发展战略目标的实现，根据《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 原则 公司对高级管理人员的薪酬管理应遵循公平、公正、公开原则和 有效激励、适度约束原则，符合市场化改革和激励约束的相关政策规 定。 第三条 适用范围 本制度适用于经董事会聘任的高级管理人员。 第四条 管理机构与职责 （一）董事会下设的薪酬与考核委员会指导本办法制定，负责对 本办法的执行情况进行监督。 （二）董事会授权公司董事长负责组织本办法的实施。 2 第二章 薪酬的构成和标准 薪酬总额=基本年薪+效益奖金+福利 | 类别 | 项目 | 性质 | | --- | --- | --- | | 基本年薪 | 基本工资 | 固定薪酬 | | | 竞业与保密补偿 | | | | 绩效工资 经营业绩奖 | 浮动薪酬 | | 效益奖金 | | | | | 超额利 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尤德卫作为广东宏大控股集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东省环保集 团有限公司提名为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定， 由于吴宝林先生、谢青先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独 立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此吴宝林先生、谢青先生 的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，吴宝 林先生、谢青先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-087 广东宏大控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 15 日收到公司独立董事吴宝林先生、谢青先生的辞职 报告，独立董事吴宝林先生、谢青先生因连续担任公司独立董事将满 六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后 不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，吴宝林先生、谢青先生均未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴宝林先生、谢青先生在担 任公 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东省环保集团有限公司现就提名梁彤缨为广东宏大 控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东宏大控股集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东宏大控股集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...