沈阳化工(000698) - 沈阳化工股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 8 月 1 日在公司办公楼 会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董 事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司 监事及高管人员列席会议。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-024 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第六次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电话及电子邮件方式发出。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-025 《沈阳化工股份 ...