广东宏大(002683) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-050 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时 股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会，本次股东会经公司第六届 董事会 2025 年第五次会议决议召开。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2025 年 8 月 18 日下午 15：30 网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。其中： （3）公司聘请的律师等相关人员。 8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会 议室 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 可以投票 | | 100 | 总议案 | √ | | 1.00 | 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...