广东宏大(002683) - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-048 广东宏大控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 | | --- | | 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第六届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及 《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公 司实际经营情况，公司拟对《公司章程》以及《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》 将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东会审议通过后 停止履职，《监事会议事规则》相应废止。 《公司章程》修订如下： 序号 修订前 修订后 1 第三十三条 公司股东享有下列权利： ... （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 监事会会议决议 ...