焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司关于修订《公司股东会议事规则》的公告

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-053 焦作万方铝业股份有限公司 关于修订《公司股东会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第九届 董事会第二十一次会议审议通过关于《修订<公司股东会议事规则>的议案》，上述议 案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司股东会议事规则》的情况 关于修订《公司股东会议事规则》的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司股东会 议事规则》等制度相应条款内容进行适应性调整和修订。 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情 | 第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形 | | 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 | 之 ...