沈阳化工(000698) - 沈阳化工股份有限公司董事会议事规则

沈阳化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《沈阳化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人，每届 任期为三年。公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的二分之一。董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。公司董事会成员中应 当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委 ...