中洲特材(300963) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-035 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构， 结合实际情况，公司拟将董事会成员由《公司章程》原规定的8名变更为9名， 其中独立董事3名，非独立董事6名，非独立董事中包括1名由职工代表担任的董 事。公司同时结合自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。 董事会同意调整董事会人数及《公司章程》修订事项，并提请股东大会授 权公司董事会及其授权经办人员办理工商变更登记和《公司章程》备案手续， 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第 ...