焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

第九届监事会第十三次会议决议公告 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-049 焦作万方铝业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 1 日采取现场方式召开。 （三）监事出席会议情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体监事以现场方式出席会议 （四）会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 关于修订《公司章程》的议案 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，对公司《公司章程》相关条款进 ...