焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-050 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 特别说明： 1、本次股东会将审议公司董事会换届选举的相关提案，按照深圳证券交易所的相关规定， 公司选举非独立董事、独立董事采取累计投票制。 2、本次股东会将审议修订《公司章程》等提案，提案 1.00 生效是提案 2.00、3.00 生效 的前提，只有议案 1.00 表决通过，其他两项议案的表决结果才能生效。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 18 日(星期一)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...