中洲特材(300963) - 关于调整董事会人数并修订《公司章程》的公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-036 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于调整董事会人数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订< 公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、调整董事会人数情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构， 结合实际情况，公司拟将董事会成员由《公司章程》原规定的8名变更为9名， 其中独立董事3名，非独立董事6名，非独立董事中包括1名由职工代表担任的董 事。 二、《公司章程》修订情况 根据法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况，对 《公 ...