焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-052 焦作万方铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，现将有关情 况公告如下： 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。经董事 会提名委员会资格审查并取得候选人同意，公司董事会同意将非独立董事候选人王 益民、王大青、戴祚、卓静洁、喻旭春、李中峰及独立董事候选人张占魁、吴泽勇、 金骋路提交公司股东会审议（候选人简历附后）。 公司股东会审议上述候选人提案采用累积投票方式，分别对非独立董事候选人、 独立董事候选人进行逐项表决 ...